ACAMS CAMS7 Korean : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version)

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

다음 중 위험 기반 접근 방식의 일부인 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A. 식별된 위험 수준에 맞춰 효과적인 통제를 선택하고 적용합니다.
B. 고객, 거래 및 지리적 위험을 식별하기 위한 포괄적인 위험 평가 수행
C. 공정성을 보장하기 위해 모든 고객 세그먼트에 걸쳐 리소스를 동등하게 할당합니다.
D. 다른 고객에 대해서는 표준 제어를 사용하면서 이전에 플래그가 지정된 고객을 주로 모니터링에 집중합니다.
E. 고객의 활동 및 관계를 기반으로 고객의 세부적인 위험 프로필 결정

Question 2

변호사, 회계사, 투자 중개인 및 기타 제3자를 포함한 전문 서비스 제공자는 자신의 지위를 남용하여 자금 세탁을 용이하게 할 수 있습니다.
이러한 유형의 악용과 관련된 금융 범죄 위험은 무엇입니까? (세 가지를 선택하십시오.)

A. 합법적인 부동산 거래를 용이하게 하기 위한 신탁 계좌 개설
B. 불법 자금 세탁을 지시하거나 용이하게 하는 행위(거래 구조화 포함)
C. 주된 목적으로 제3자 계좌를 개설하여 기본 고객의 신원을 숨기는 행위
D. 고객을 대신하여 상속 재산 정리를 위한 계좌 개설
E. 자금세탁 활동을 가능하게 하는 유령회사 설립(자금 배치 또는 자금 은닉 포함)

Question 3

테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A. 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.
B. 정부 간 양자 대화 및 협력.
C. 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.
D. 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.

Question 4

금융활동기구(FATF) 권고안 22에 따르면, 부동산 매매를 포함한 고객 거래에 관여하는 경우 부동산 전문가는 어떤 고객 실사(CDD) 조치를 적용해야 합니까? (2개 선택)

A. 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.
B. 비즈니스 관계의 목적 이해
C. 모든 관련 거래에 대해 사전에 고위 관리자의 승인을 받음
D. 고객에 대한 부정적인 미디어 검색 수행

Question 5

자금세탁은 특히 개발도상국에서 사회적, 경제적 영향을 미칩니다. 한 국가에서 자금세탁이 빈번하게 발생할 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다. (두 가지 선택)

A. 국가 금융 부문에 대한 신뢰를 감소시킵니다.
B. 외국인 투자를 억제합니다.
C. 고용률을 낮추세요.
D. 정부의 세금 인센티브 프로그램을 저지하다
E. 환율과 이자율의 변동성을 줄입니다.

Solutions: