ACAMS CAMS7 Deutsch : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Kriminelle können von Buchhaltern erstellte Jahresabschlüsse missbrauchen, um illegale Vermögenswerte zu verstecken.
Welches der folgenden Szenarien birgt das größte Risiko einer Bilanzmanipulation durch Kriminelle?

A. Kriminelle geben sich als Privatpersonen aus, die eine Finanzberatung suchen, um Vermögenswerte außer Reichweite zu bringen und so künftigen Verbindlichkeiten aus dem Weg zu gehen
B. Bei der Buchführung werden unvollständige Aufzeichnungen bereitgestellt, die eine Prüfung erschweren
C. Fehlende Aufsicht durch Berufsverbände oder vorgeschriebene Anwendung von Rechnungslegungs- und Prüfungsstandards im Gründungsland des Unternehmens
D. Buchhalter werden als Vermittler eingesetzt, um Kriminelle an Finanzinstitute heranzuführen

Question 2

Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog von Ländern, die einer verstärkten Überwachung bedürfen. Dieser Katalog wird allgemein als „Katalog“ bezeichnet:

A. graue Liste
B. Weiße Liste
C. roter Hinweis
D. gelber Hinweis

Question 3

Welche der folgenden Optionen gehören zu einem risikobasierten Ansatz? (Wählen Sie drei aus.)

A. Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
B. Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollmaßnahmen, die den ermittelten Risikoniveaus entsprechen
C. Die Ressourcen werden gleichmäßig auf alle Kundensegmente verteilt, um Fairness zu gewährleisten.
D. Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Basis ihrer Aktivitäten und Beziehungen
E. Die Überwachung konzentriert sich primär auf zuvor markierte Kunden, während für andere Kunden Standardkontrollen angewendet werden.

Question 4

Ein Kunde im Bereich Handelsfinanzierung importiert wiederholt Waren zu Preisen, die deutlich über dem Marktwert liegen.
Auf welche Typologie könnte dies hindeuten?

A. Schlumpfen
B. Hypothekenbetrug
C. Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel
D. Cyber-Erpressung

Question 5

Welche Schritte sollten Finanzinstitute unternehmen, um Sanktionsanforderungen zu erfüllen?

A. Führen Sie eine verstärkte Due Diligence für verbotene Unternehmen auf der Sanktionsliste durch.
B. Einfrieren der Gelder oder Vermögenswerte bestimmter Personen und Einrichtungen, sobald diese Entscheidung vom Vorstand genehmigt wurde.
C. Einführung automatischer Screening-Systeme zur Erkennung bestimmter Personen und Unternehmen.
D. Ändern Sie das Risikoprofil auf „Hochrisiko“, wenn ein bestehender Kunde zu einer sanktionierten Einheit wird, und überwachen Sie weiterhin weitere Transaktionen.

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